建行歙县支行成功堵截一起诈骗案例

　　近日，建行歙县支行凭借敏锐的风险意识和高效的警银联动机制，成功阻止了一起金额高达60万元的杀猪盘诈骗案件，有效保护了客户的财产安全。

　　当天上午，支行工作人员在业务监测中发现一条异常交易信息：客户潘某通过手机银行预约次日提取60万元现金。这一金额远超日常取现水平，立即触发了支行的风险预警机制。工作人员多次拨打潘某预留电话均无人接听，短信提醒也未获回复。面对这一可疑情况，支行立即启动应急预案，一方面通过多渠道核实客户身份信息，另一方面迅速将情况报送至歙县反诈警银联络群，为警方介入争取了宝贵时间。警方接报后立即展开调查，发现潘某虽然坚称取款是用于购房，但其家人对此却毫不知情。更可疑的是，潘某对资金用途的解释含糊不清，且情绪异常激动。经过数小时的耐心沟通和劝导，警方最终说服潘某配合检查手机，发现其安装了一款虚假投资APP，并有多笔可疑转账记录。在确凿证据面前，潘某终于承认自己是在网上认识了一位投资导师，对方以高额回报为诱饵，一步步诱导他进行大额转账。直到次日凌晨1点多，在民警和银行工作人员的反复劝说下，潘某才彻底醒悟，避免了60万元的巨额损失。

　　近年来，以杀猪盘为代表的电信网络诈骗手段不断翻新，诈骗分子往往伪装成投资顾问或异性网友，通过长期感情培养获取信任后实施诈骗。建行歙县支行将持续加强员工反诈培训，优化风险监测系统，同时通过网点宣传、社区讲座等形式普及防诈知识，与公安机关密切配合，共同筑牢金融安全防线，切实守护好人民群众的钱袋子。（搜狐安徽 许新成）返回搜狐，查看更多